Elektroniczny onboarding klientów w Advisor247
Kancelarie prawne są w określonych przypadkach zobowiązane do weryfikacji tożsamości klientów – zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 129).
O ile weryfikację można przeprowadzić osobiście w kancelarii, to co zrobić, gdy klient przebywa w innym mieście lub kraju? A może szkoda jego czasu?
Wysyłanie skanów dowodów tożsamości e-mailem wydaje się szybkie, ale wiąże się z poważnym ryzykiem – wiadomości e-mail mogą zostać przechwycone, a dane osobowe trafić w niepowołane ręce.
Dlatego stworzyliśmy elektroniczny onboarding w Advisor247. Jak to działa?
Potencjalny klient:
wypełnia formularz online, opisując swoją sprawę,
załącza dokumenty,
autoryzuje się przez mojeID,
a dane trafiają bezpośrednio do Advisor247 – gotowe do weryfikacji i akceptacji.
Formularz dostępny jest jako dedykowany link z brandingiem kancelarii – gotowy do osadzenia na stronie internetowej lub wysłania mailem.
Obsługiwane scenariusze:
👤 klient indywidualny
👥 zgłoszenie w imieniu innej osoby
🏢 reprezentowanie firmy
📂 załączanie dokumentów
🔐 pełna autoryzacja
Korzyści dla kancelarii:
- niższy próg wejścia dla nowych klientów,
- otwarcie się na klientów cyfrowych – również zza granicy,
- mniej telefonów i maili, więcej czasu na pracę merytoryczną,
- pełna dokumentacja od pierwszego kontaktu,
- audytowalny, bezpieczny i szybki proces przyjmowania zgłoszeń,
- możliwość usuwania dokumentów identyfikacyjnych z systemu po terminie,
- minimalizujesz ryzyko odmowy reprezentacji na późniejszym etapie.
Ty pracujesz sprawniej, a klient czuje się zaopiekowany już od pierwszego kliknięcia.
A możesz pójść jeszcze dalej i automatycznie zweryfikować klienta pod kontem AML/KYC (funkcjonalności dostępne w lipcu 2025).